第一章理事会的构成和职责

第一条理事会是上海大学博物馆的监督咨询机构，理事会向举办单位报告工作。

第二条上海大学博物馆理事会设理事6名，采用委派或推选方式产生。

第三条理事会的基本职责：

（一）确定上海大学博物馆的使命、宗旨，并保障其实现；

（二）拟定及修订上海大学博物馆章程，确定理事会议事规则；

（三）拟定上海大学博物馆事业发展规划，提供业务咨询并监督执行；

（四）选举理事会理事长、副理事长；

（五）审议决定理事会理事的任免；

（六）审议上海大学博物馆的财务预决算；

（七）审议上海大学博物馆年度工作计划；

（八）审议上海大学博物馆年度工作报告；

（九）监督管理层执行理事会决议；

（十）沟通协调上海大学博物馆与社会各界的关系，争取政府、社会对上海大学博物馆事业的支持。

第四条理事会通过本馆章程和理事会会议行使议事、咨询和监督权，支持管理层工作，不直接参与本馆管理。

第五条本馆馆长是本馆的负责人，负责本馆日常工作。管理层执行理事会决议，接受理事会监督，为理事会工作提供必要的便利和保障。

第六条理事会向举办单位提交年度工作报告和重大事项专题报告。理事会通过的决议按管理权限须报有关部门批准或备案的，应报有关部门批准或备案。

第七条理事会每届任期三年，本届理事会任期届满前三个月负责组建下届理事会，按照原定程序进行委派或推选，并报举办单位审核批准。

第二章理事

第八条理事每届任期与理事会任期相同。每届任期三年，任期届满，根据工作需要可以连选连任。

第九条理事为非受薪的社会公益职位，不得因理事资格领取薪酬。因履行理事职责产生的食宿、交通、通讯等费用，可按有关规定从本馆经费中列支。

第十条理事任职资格：

（一）身体健康、年龄原则上不超过70周岁，热心社会公益，热爱文博事业，能维护上海大学博物馆的权益和社会声誉；

（二）在所在行业具有一定资历和良好声望，能客观、独立表达意见；

（三）无记过以上行政处分、无违法犯罪、失信记录，且具有完全民事行为能力；

（四）熟悉并遵守有关法律法规和国家政策；

（五）社会理事的产生需满足下列一项条件以上，由理事会聘任。

1.文化、艺术、教育、法律、金融等社会知名人士；

2.上海大学博物馆捐赠者代表；

3.上海大学博物馆志愿者代表；

4.每年向上海大学博物馆提供相当数额捐助（捐款以人民币20万元为下限）的社会人士；

5.为上海大学博物馆事业发展做出贡献的其他社会人士。

第十一条理事享有以下权利：

（一）出席理事会会议，享有发言权、提议权、表决权、选举权和被选举权；

（二）对理事会会议和上海大学博物馆重大事项享有知情权、建议权和监督权；

（三）提议召开临时理事会会议；

（四）参加上海大学博物馆举办的活动；

（五）理事会赋予的其他权利。

第十二条理事应当履行以下义务并遵守以下规定：

（一）遵守有关法律、法规和本章程，在理事职责范围内行使权利，认真履行职责；

（二）及时向上海大学博物馆反映社会各界的意见与建议，广泛引导和争取社会资源支持上海大学博物馆事业发展；

（三）按时参加理事会会议及相关活动，遵守并执行理事会会议决议；

（四）不擅自公开或使用上海大学博物馆涉密信息；

（五）不凭借理事身份，为本人或者他人谋取不当利益；

（六）不以违背本章程规定和精神的方式干扰上海大学博物馆正常运作；

（七）遵守理事会规定的其他义务。

第十三条理事可以在任期内提出辞职。辞职应向理事会递交书面申请，经理事会表决通过后，理事资格方可终止。委派产生的理事辞职须经委派方同意。

第十四条理事发生以下情形的，理事会应按程序终止其理事资格：

（一）任期内无正当理由连续两次或累计三次不参加理事会会议；

（二）年龄超过70周岁或因本人健康原因，无法继续履行理事职责；

（三）因本人工作或职务变化等原因，不适合行使相关身份理事职责；

（四）不能履行理事职责与义务、损害公共利益或上海大学博物馆利益；

（五）违反法律法规，被追究行政或刑事责任；

（六）法律法规和本章程规定的其他情形。

第十五条新提名更换或增补理事，需经理事会会议出席理事三分之二以上的理事同意方能入选；更换或增补理事需按理事的原产生方式及程序实施。

第三章理事长、副理事长

第十六条理事会设理事长一名，由举办单位提名；设副理事长一名，主持日常工作。理事会成员名单，报上级主管部门备案。

第十七条理事长应当履行以下职责：

（一）引导理事会完成其职权，支持上海大学博物馆实现各项发展目标；

（二）确定理事会会议议题，召集并主持理事会会议；

（三）督促、检查理事会决议的实施情况；

（四）代表理事会签署有关文件；

（五）法律法规和理事会授予的其他职权。

第十八条副理事长应当履行以下职责：

（一）协助理事长确定理事会会议议题；

（二）协助理事长召集并主持理事会会议；

（三）协助理事长督促、检查理事会决议的实施情况；

（四）理事长无法行使职权时，由理事长委托副理事长代行职权；

（五）法律法规和理事会授予的其他职权。

第四章理事会会议

第十九条理事会会议一般由理事长召集和主持。每年应至少召开两次理事会会议。

第二十条会议召开前十日书面通知全体理事。理事会会议应有三分之二以上的理事出席方可举行。

第二十一条理事长认为必要时，或有三分之一以上理事联名提议时，可召开理事会临时会议，并于会议召开前十日书面通知全体理事。

第二十二条理事会实行民主集中制。采用记名方式投票表决。理事会决议一般事项须经全部出席会议理事的半数以上通过，重大事项须经全部出席会议理事的三分之二以上通过方可生效。

重大事项如下：

（一）拟定及修订上海大学博物馆理事会章程；

（二）审议上海大学博物馆中长期发展战略和发展规划；

（三）审议上海大学博物馆重大财务事项；

（四）审议上海大学博物馆年度工作计划；

（五）审议上海大学博物馆年度工作报告；

（六）审议决定上海大学博物馆理事会理事的任免。

第二十三条理事会会议应当制作会议记录。出席会议的理事和记录人，应当在会议记录上签名。形成决议的，应当制作会议纪要，并由出席会议的理事审阅、签名。理事会会议记录应当作为上海大学博物馆重要档案妥善保管。

第二十四条理事会会议记录应当载明以下内容：

（一）出席会议的理事人员、列席人员、缺席理事及缺席事由；

（二）会议的日期、地点；

（三）主要议题及议程；

（四）参会理事的发言要点；

（五）提交表决事项的表决结果；

（六）理事会认为应当载入会议记录的其他内容。

第二十五条理事会决议违反法律、法规或本单位章程规定，致使上海大学博物馆利益遭受损失的，参与决议的理事应当承担责任。但经证明在表决时反对并记载于会议记录的，该理事可免除责任。

第五章章程修改

第二十六条有下列情形之一的，应修改章程：

（一）章程规定的事项与修改后的国家法律、行政法规的规定不符；

（二）章程内容与实际情况不符；

（三）认为应当修改章程的其他情形。

第二十七条会议决议通过的章程修改案，经举办单位审查同意后，报登记管理机关核准备案。

第六章附则

第二十八条本章程经上级主管部门批准同意后实施。

第二十九条本章程中的各项条款与法律、法规不符的，以法律、法规的规定为准。

第三十条本章程解释权属于上海大学博物馆理事会。